25 октября HFLabs проведет вебинар и расскажет, как обеспечить проверкам по 115-ФЗ высокую точность.
Ася Дёмкина, руководитель продукта Know Your Customer, продемонстрирует, с какими списками работает HFLabs, какие алгоритмы сверки использует, какая реальная скорость у проверок, как обрабатывается транслит и как компания справляется с другими способами обойти ограничения. Отдельно поговорим о нестандартных вопросах комплаенса, которые также может закрыть с помощью решений HFLabs.
Мероприятие будет полезно специалистам, которые отвечают за финансовый мониторинг, готовят отчетность для Росфинмониторинга и рассчитывают уровни риска контрагентов по различным параметрам. Все это актуально для компаний-субъектов 115-ФЗ: банков, НПФ, страховых компаний, агентств недвижимости, телеком-операторов, ломбардов, ювелирных магазинов.
Вебинар пройдет 25 октября, в среду, в 18.00. Продлится примерно час, будет время задать вопросы. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
Источник новости: habr.com
